İzmir Dahil 6 İlde Tefecilik Operasyonu: 15 Milyon TL Zarar, 6 Milyar TL Kayıtsız İşlem

İzmir dahil 6 ilde tefecilik yaparak borçluları 15 milyon lira zarara uğratan ve 6 milyar liralık kayıtsız işlem yapan örgüte yönelik büyük bir operasyon düzenlendi.

Operasyon Başlatıldı  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova'da 18 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, banka kartı ve pos cihazı ele geçirildi. Örgütün Yöntemleri Yapılan operasyonda, şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaptıkları tespit edildi. Müştekilerden yüzde 3 komisyon karşılığında para alan şüpheliler, komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermelerini istedikleri belirlendi. Tefeciden borç alan bir mağdurun durumu fark edip emniyete ihbar etmesi üzerine başlatılan çalışmalar, örgütün yöntemlerini ortaya çıkardı. Borcunu ödedikten sonra çeklerin icraya verildiği ve teminat olarak gösterilen taşınmazların 3. şahıslara devredildiği tespit edildi. 6 Milyar TL Kayıtsız İşlem Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve Vergi Dairesinden alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar TL nakit para çekim işlemi yaptıkları belirlendi. Bu durum, şüpheli şahısların ve firmaların vergi suçu işlediklerini ortaya koydu. Gözaltılar ve Ele Geçirilenler İstanbul merkezli 6 ilde (İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu, Yalova) gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, 3 adet pos cihazı, 18 adet banka ve kredi kartı, 85 adet slip, 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 adet farklı şirketlere ait kaşe, 12 adet farklı şirketlere ait imzalı çek karneleri, 12 adet e-imza USB bellek, 12 adet hard disk, 4 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası ve 20 adet cep telefonu bulundu. Ele geçirilen tüm malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Örgütlü Suç ve Ceza Operasyonla birlikte, tefecilik suçunu örgütlü bir şekilde işledikleri değerlendirilen 4'ü cezaevinde, 1'i yurt dışında olan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğünde sorgulanmak üzere gözaltında tutulurken, haklarındaki suçlamalar kapsamında adli süreç başlatıldı. Genel Değerlendirme İzmir dahil 6 ilde gerçekleştirilen bu büyük çaplı operasyon, tefecilik suçunun boyutlarını ve örgütün yöntemlerini ortaya çıkardı. 15 milyon TL zarar ve 6 milyar TL kayıtsız işlem ile büyük bir mali kayba neden olan bu örgüt, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Bu tür suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanması, toplumda güven ortamının sağlanması açısından büyük önem taşıyor.