MASAK'tan Yeni Düzenleme: Kimlik Tespiti ve Bildirim Zorunluluğu

MASAK, iş yerlerinde kimlik tespiti ve belirli bildirimlerin asılmasını zorunlu hale getirdi. Yasa dışı faaliyetlerle mücadelede önemli bir adım atıldı

Haber ege: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 5549 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda, iş yerlerinde belirli bildirimlerin asılmasını zorunlu hale getirdi. Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Muhasebeciler ve Mali Müşavirler İçin Yeni Yükümlülükler TÜRMOB’un duyurusuna göre, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, gerçekleştirdikleri işlemler öncesinde müşterilerinin kimlik tespitini yapmaktan ve gerekli tedbirleri almaktan sorumlu tutuluyor. Ayrıca, üçüncü şahısların adına işlem yapan kişilerin bu işlemleri bildirmesi gerektiği belirtiliyor. Ağır Yaptırımlar ve Cezai Müeyyideler İlgili yükümlülüklerin ihlali durumunda, ağır yaptırımlar ve cezai müeyyideler uygulanabileceği ifade edildi. 5549 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, başkası adına hareket eden kişilerin durumu yazılı olarak bildirmeleri zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ise bir yıla kadar hapis ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir. İş Yerlerine Görünür Duyurular Zorunlu MASAK ve TÜRMOB, iş yerlerinin bu kurallara uyum göstermesini ve gerekli duyuruları iş yerlerinde görünür bir şekilde asmalarını tavsiye etti. Bu düzenlemenin, mali sistemde şeffaflığı artırarak yasa dışı faaliyetlerle mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulandı.